中科英华高技术股份有限公司于2008年4月2日发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，2008年4月8日会议以传阅方式召开。公司董事共9人，出席会议董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以房屋及土地资产作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行申请1,800万元流动资金抵押贷款(续贷)的议案》

　　为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备，公司拟将4月13日到期的中国工商银行长春高新开发区支行1,800万元流动资金抵押贷款进行续贷，并仍用公司长房权证字第1007019号、1007020号房屋以及长高新国用2003字010900024号土地使用证作为抵押。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以土地资产作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行申请700万元流动资金抵押贷款的议案》

　　为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备，公司拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请700万元流动资金抵押贷款，并用公司长房权证字第10901175土地使用证作为抵押。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2008年4月10日